ZENITHFluxo guiado
Onboarding regulatorio Zenith Bet
A analise avanca com a rolagem: empresa, controle, risco, documentos e decisao. O formulario entra logo depois da narrativa.
Iniciar cadastroKYC, PLD, PEP, UBO, licenças e anexos privados em uma trilha única.
- Operadora: Licença e estrutura da operadora. Comeca pela empresa, estrutura societaria, jurisdicao e autorizacao para operar bet.
- Risco: Volume, paises e meios de pagamento. O fluxo separa ticket, chargebacks, limites, moedas e origem dos recursos.
- Controles: PLD, KYC, PEP e monitoramento. A narrativa conecta politicas, monitoramento transacional e exposicao de beneficiarios finais.
- Documentos: Documentos privados por categoria. Anexos obrigatorios entram por categoria e ficam fora da pasta publica.
- Revisão: Revisão, exportação e decisão. No fim, compliance revisa cadastro, documentos e gera o Word oficial.
Etapa 1 de 911%
Empresa
Identificacao, registro e contato
Dados juridicos oficiais, sede, contato corporativo e canais da operadora.