Cadastro regulatorio Zenith Bet.

Fluxo bilingue para KYC, PLD, PEP, risco transacional, upload documental privado e analise restrita.

Etapas do fluxo

Empresa

Identificacao legal, CNPJ, NIRE, sede, contato corporativo e dominios.

Diretores, socios, representantes legais e beneficiarios finais com 10% ou mais.

Licenca ou status regulatorio, paises de licenciamento, historico e produtos.

Meios de pagamento aceitos ou planejados e informacoes da conta bancaria.

Restricoes, problemas legais, reguladores, autoridades financeiras e processos.

Resumo dos ultimos 12 meses, chargebacks, volume esperado, ticket e limites.

Politicas de PLD/KYC, monitoramento transacional e autodeclaracao PEP.

Uploads privados por categoria, hash SHA-256 e acesso restrito ao admin.